Азиатский банк благосостояния - Asia Wealth Bank

Азиатский банк благосостояния
Родное имя
အာရှ ဓန ဘဏ်
ПромышленностьБанковское дело
СудьбаРастворенный
Основан1994 (1994)
ОсновательЭйке Хтун
Несуществующий2005 (2005)
Штаб-квартира
Янгон
,
Мьянма
РодительОлимпийская Строительная Группа

Азиатский банк благосостояния (Бирманский: အာရှ ဓန ဘဏ်) был Мьянма банк, который был признан министром финансов США основным объектом озабоченности по поводу отмывания денег.[1] Банковская лицензия была впоследствии отозвана правительством Мьянмы во время банковского кризиса 2003 года. Банк является дочерней компанией бывшего банка. Олимпийская Строительная Группа который переименован в Шве Таунг Групп в 2004 году после банковского скандала.[1][2][3]

Министр финансов США назвал Asia Wealth Bank финансовым учреждением, вызывающим наибольшую озабоченность по поводу отмывания денег. [4] в отчете департамента отмечается, что банк Asia Wealth был связан с организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков в Юго-Восточной Азии.[5] Этот вывод казначейства США был отменен против банка только в 2012 году в результате отзыва банковских лицензий правительством Мьянмы, а не из-за корректирующих действий банка.[6]

Директора

Айк Хтун (Бирманский: အိုက် ထွန်း IPA:[айʔ тʰʊ́ɴ]; по-разному пишется Эйк Тун, Эйке Хтун, и Айк Тун) - известный бирманский бизнесмен, наиболее известный как управляющий директор и вице-председатель дочерней компании Olympic Construction Company, Asia Wealth Bank,[2][7] который был крупнейшим частным банком Бирмы до банковский кризис 2003 г..[8]

Айк Хтун также управляет одним из крупнейших строительных предприятий страны, Olympic Construction Company, основанным в 1990 году и в основном специализирующимся на жилищном строительстве и строительстве отелей в Янгон[9][10] Он и его ближайшие родственники подпадают под санкции Европейского Союза из-за тесных связей с предыдущей хунтой, Государственный совет мира и развития.[11] Компания Olympic Construction была переименована в группу Shwe Taung в 2004 году после обвинения в отмывании денег и причастности к наркотикам со стороны Министерства финансов США аффилированного банка Asia Wealth Bank. С 2013 года Айк Хтун остается председателем бизнес-группы. Шве Таунг Групп компаний.[12]

Рекомендации

  1. ^ а б «Закон о патриотизме США: статья 311». Fincen.gov. Архивировано из оригинал на 2013-10-04. Получено 2013-10-07.
  2. ^ а б "Бирманские магнаты, часть I". .irrawaddy.org. Получено 2013-10-07.
  3. ^ Аунг Дин, Кампания США за Бирму (июнь 2011 г.). «Неполный список друзей, оказывающих политическую и финансовую поддержку правящему режиму Бирмы» (PDF). Burmapartnership.org. Получено 2017-06-16.
  4. ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2013-10-04. Получено 2013-10-01.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  5. ^ «Отмывание денег в Бирме». .irrawaddy.org. Архивировано из оригинал на 2015-04-17. Получено 2013-10-07.
  6. ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2013-10-04. Получено 2013-10-01.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  7. ^ "У АИК ХТУН". Венчурная группа AFG. 2012. Получено 29 октября 2012.
  8. ^ «Кризис частного банковского обслуживания в Бирме». JSTOR  25773787.
  9. ^ "Бирманские магнаты, часть I". Иравади. 1 июня 2000 г.. Получено 14 марта 2012.
  10. ^ Эйке Хтун (сентябрь 2005 г.). "Tycoon Turf". Иравади. Получено 15 мая 2013.
  11. ^ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПИСОК ЦЕЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ В Великобритании». Сокровищница Ее Величества. Правительство Великобритании. 20 апреля 2011. Архивировано с оригинал 29 января 2013 г.. Получено 24 июля 2011.
  12. ^ "Управляющая компания". Shwetaunggroup.com. Архивировано из оригинал на 2013-10-04. Получено 2013-10-07.