Группа Абраадж - The Abraaj Group

Группа Абраадж
ПромышленностьФинансовые услуги
СудьбаЛиквидация
Основан2002 (2002)
ОсновательАриф Накви
Несуществующий2018
Штаб-квартираДубай, Объединенные Арабские Эмираты
ПродуктыВложения, фонды прямых инвестиций
Всего активовc. 13,6 млрд долларов США
Количество работников
300

Группа Абраадж был частный акционерный капитал фирма, работающая на шести континентах.[1] Фирму основал пакистанский бизнесмен. Ариф Накви и был основан в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

История

Группа компаний Abraaj была основана в 2002 году пакистанским бизнесменом. Ариф Накви с капиталом 3 миллиона долларов США.[2] В апреле 2015 года компания закрыла 990 миллионов долларов США. К югу от Сахары Fund, занимающий третье место в регионе по версии компании.[3] В сочетании с 375 миллионами долларов США, собранными в августе 2015 года для фонда, ориентированного на Северную Африку,[4] два фонда дают Абрааджу чуть менее 1,4 миллиарда долларов США для инвестирования в Африку, что является рекордной суммой, собранной за один год.[5]

В июле 2016 года компания объявила о привлечении 526 миллионов долларов для инвестиций в индюк через Abraaj Turkey Fund I.[6] Abraaj также запустил свой фонд здоровья Abraaj Growth Markets Health Fund (AGHF) стоимостью 1 миллиард долларов для создания доступных и доступных экосистем здравоохранения для сообществ со средним и низким доходом в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии.[7]

В 2018 году в фирме случились потрясения,[8] так как выяснилось, что несколько партнеров с ограниченной ответственностью, включая Фонд Гейтса, расследовали неправомерное использование средств инвесторов и назначили аудитора для отслеживания этих денег.[9] Это привело к уходу финансового директора.[10] а также генеральный директор, чтобы передать свою роль в бизнесе фонда.[10][11]

Abraaj понес убытки в размере 188 миллионов долларов за девять месяцев до конца марта, при этом долги Abraaj составили 1,1 миллиарда долларов, в том числе 501,4 миллиона долларов необеспеченным кредиторам и 572,4 миллиона долларов обеспеченным кредиторам.[12] В апреле 2019 года был арестован третий директор, Сев Веттиветпиллаи.[13]

В июле 2019 года после 18-месячного расследования Управление финансовых услуг Дубая наложило штраф в размере 315 миллионов долларов США на Абраадж за обман инвесторов, неправомерное использование средств инвесторов для покрытия операционных расходов и осуществление несанкционированной деятельности.[14] Штраф был назначен после того, как в июне прокуратура США предъявила обвинение Арифу Накви и другим высокопоставленным руководителям по обвинению в мошенничестве с инвесторами. США заявляют, что по мере ухудшения финансового положения компании Накви поручил руководству использовать средства инвесторов для покрытия расходов на заработную плату и финансирование, а также лично присвоил более 250 миллионов долларов США.[15][16]

В конце концов, различные фонды Абраадж были проданы другим частным инвестиционным компаниям. Colony Capital взяла на себя управление бизнесом Abraaj в Латинской Америке. Actis взяла на себя управление частным инвестиционным бизнесом на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, а Rise Fund TPG взял на себя управление здравоохранением.

Бизнес-сегменты

До своей ликвидации Abraaj Group инвестировала в частный капитал, частный кредит, импакт-инвестирование и недвижимость.[17]

Частный акционерный капитал

Группа Abraaj была инвестором на глобальных растущих рынках и сделала более 200 инвестиций в различных секторах. Эти предприятия включали:

  • Акурио, а Перуанский ресторанная группа[18]
  • Hepsiburada, крупнейший игрок в сфере электронной коммерции в Турции[19]
  • Java House Group, крупнейшая сеть ресторанов повседневной кухни в Восточной Африке[20][21]
  • Netlog, крупнейшая интегрированная логистическая компания в Турции[22]
  • Indorama Fertilizers, производитель удобрений в Африке к югу от Сахары[23]
  • VUS, лидер образования в Вьетнам[24]
  • Большая корзина, бакалейная лавка в Индия[25]
  • ODM, Марокканская платформа для онкологических и диагностических услуг[26]

Частный кредит

Abraaj создал портфель частных кредитных инвестиций, диверсифицированный по секторам и географическим регионам на развивающихся рынках. По заявлению компании, она стремилась инвестировать в основном в мезонинный долг, но могла также инвестировать в приоритетный долг.[27]

Импакт-инвестирование

Сфера деятельности Abraaj по инвестиционному воздействию включала здравоохранение и чистую энергию.

Фонд Abraaj на сумму 1 миллиард долларов США объединил компании, работающие в сфере медицинских технологий, фонды, учреждения, финансирующие развитие, и институциональных инвесторов, чтобы решить и повлиять на плохие результаты в области здравоохранения в Африке и Азии.[28] Его инвестиции в здравоохранение включали больницы в Индии.[29] и Диагностический центр Исламабада в Пакистане.[30] В сентябре 2017 года компания объявила о партнерстве с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Кении для обеспечения образования, оказания первичной медицинской помощи и более комплексного лечения НИЗ, инфекционных заболеваний и охраны здоровья матери и ребенка.[31]

По состоянию на сентябрь 2017 года компания инвестировала более 1 миллиарда долларов США в энергетику, включая партнерство с ENGIE разработать ветроэнергетическую платформу в Индии.[32] В январе 2017 года Abraaj приобрел контрольный пакет акций Jhimpir Power для строительства ветроэнергетического проекта мощностью 50 МВт в ветровом коридоре Джимпир на юго-востоке Пакистана.[33] В 2015 году фирма объявила о партнерстве с Aditya Birla Group построить в Индии платформу солнечной энергии мощностью 1 ГВт.[34]

В мае 2019 года, после принудительной ликвидации Abraaj, американская частная инвестиционная компания TPG подписали окончательное соглашение о передаче фонда здравоохранения.[35]

Недвижимость

Команда Abraaj по инвестициям в недвижимость инвестировала в различные классы активов недвижимости, уделяя особое внимание привлекательной прибыли, полученной за счет таких основных факторов роста, как урбанизация и рост потребительских расходов.[36]

Энергия

Энергетическая команда Abraaj под торговой маркой Themis покинула компанию в декабре 2017 года, чтобы стать партнером американской инвестиционной компании. Команда Фемиды переехала в Марокко с целью переориентации на африканский рынок электроэнергии.[37]

Инициативы в области устойчивого развития

В 2012 году The Abraaj Group подписала Глобальный договор ООН и в том же году Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил генерального директора Арифа Накви членом Правления Глобального договора.[38]

В 2014 году Абраадж учредил инновационную стипендию Abraaj RCA в Королевский колледж искусств В Лондоне. Это была самая крупная стипендия в своем роде для аспирантов в творческой сфере.[39] Премия Abraaj Group Art Prize, флагманская программа меценатства группы в области искусства, направлена ​​на расширение возможностей и дает часто недостаточно представленным современным художникам ресурсы для дальнейшего развития их талантов.[40] В 2018 году премии исполнилось 10 лет.

В 2015 году Abraaj учредил грант Abraaj Growth Markets Grant для поддержки проектов, направленных на решение социально-экономических проблем на растущих рынках. Были отобраны девять проектов, начиная от разработки миоэлектрических протезов конечностей в Калькутта для отслеживания моделей преступности для более безопасной культуры в Пуэбле.[41]

использованная литература

  1. ^ «Переживет ли амбициозная глобальная стратегия здравоохранения скандал с Абрааджем? (Подкаст)». Impactalpha.com. 16 июля 2018 г.. Получено 23 июн 2019.
  2. ^ Наир, Динеш; Мартин, Мэтью; Аллоуэй, Трейси (29 июля 2018 г.). «За впечатляющим крахом титана прямых инвестиций». Новости Bloomberg. Получено 31 июля 2018.
  3. ^ Салим, Надя (13 апреля 2015 г.). «Частный инвестиционный дом Abraaj закрывает фонд в Африке к югу от Сахары на $ 990 млн». Reuters.com. Получено 10 мая 2015.
  4. ^ Мартин, Мэтью (24 августа 2015 г.). «Abraaj Group привлекает 375 миллионов долларов для инвестиций в Северной Африке». Bloomberg.com. Получено 31 октября 2016.
  5. ^ Коттерилл, Джозеф (24 августа 2015 г.). «Африканская группа прямых инвестиций привлекает 1,4 миллиарда долларов для инвестиций в континент». Financial Times.
  6. ^ "The Abraaj Group: пресс-релиз: Abraaj Group привлекает 526 миллионов долларов для инвестиций в Турцию". Abraaj.com. Получено 2016-09-12.
  7. ^ Младший, Лэндон Томас (2016-10-08). «План инвестора по трансплантации частной медицинской помощи в Африке». Нью-Йорк Таймс. ISSN  0362-4331. Получено 2017-11-04.
  8. ^ «Частная инвестиционная компания Abraaj Capital находится в смятении». Axios.com. Получено 2018-03-29.
  9. ^ Лауч, Уильям; Баллард, Эд; Кларк, Саймон (02.02.2018). «Abraaj Investors нанимает аудитора для отслеживания денег». Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 2018-03-29.
  10. ^ а б Энтони Карам, Марк. «Вердикт по делу Абрааджского суда от 15 июля: мирное расставание или судебная тяжба?». Ameinfo.com. Получено 2018-07-12.
  11. ^ Параси, Николас; Лауч, Уильям; Кларк, Саймон (26 марта 2018 г.). «Абраадж ищет покупателя для частного бизнеса». Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 2018-03-29.
  12. ^ Хатиб, Хади. "Кто чем должен и 7 фактов, которые нужно знать об Абрааже". Ameinfo.com. Получено 2018-07-19.
  13. ^ «Уголовное дело США против Абраая расширяется после третьего ареста». Bloomberg.com. 2019-04-18. Получено 23 июн 2019.
  14. ^ «Абраадж получил рекордный штраф в размере 315 миллионов долларов от регуляторов Дубая | PitchBook». pitchbook.com. Получено 2019-08-12.
  15. ^ Кларк, Саймон. «Основатель Abraaj Ариф Накви обвиняется в присвоении более 250 миллионов долларов по новому обвинению». WSJ. Получено 2019-08-12.
  16. ^ Вард, Ибрагим (Ноябрь 2019 г.). «Фирма слишком хороша, чтобы быть правдой, миллиардные долги, семейные выплаты». Le Monde Diplomatique.
  17. ^ «Abraaj Investment Management ... против г-на Невилла Тули, 14 июля 2015 г.». Indiankanoon.org. Получено 31 октября 2016.
  18. ^ «Группа Абраадж: пресс-релиз: Aureos инвестирует в ведущую перуанскую группу ресторанов». Abraaj.com. Получено 31 октября 2016.
  19. ^ Коттерилл, Джозеф (22 февраля 2015 г.). «Абраадж приобретает долю в Hepsiburada за 100 млн долларов».
  20. ^ Стевис, Матина (2017-07-03). «Abraaj приобретает кенийскую группу Java House». Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 2017-11-04.
  21. ^ «Abraaj Group купит африканскую сеть кофеен Java House». Financial Times.
  22. ^ «Устойчивый рост Турции соблазняет частные инвестиционные компании». Financial Times.
  23. ^ «Группа Abraaj поддерживает нигерийскую компанию Indorama Fertilizers (Африка к югу от Сахары) - EMPEA». EMPEA. Получено 2017-11-04.
  24. ^ "Общество Вьетнам-США English International (VUS) - Группа Abraaj". Группа Абраадж. Получено 2017-11-04.
  25. ^ Редакция Рейтер. «BigBasket привлекает 150 миллионов долларов финансирования под руководством Abraaj Group». В. Получено 2017-11-04.
  26. ^ «Абраадж приобретает основные доли в двух онкологических клиниках Марокко». Национальный. Получено 2017-11-04.
  27. ^ «Абраадж подпитывает растущие рынки кредитом - ImpactAlpha». ImpactAlpha. 2017-07-26. Получено 2017-11-04.
  28. ^ «Лучший бизнес, лучший мир - BSDC». Report.businesscommission.org. Получено 2017-11-04.
  29. ^ «Дубайская Abraaj Group купит контрольный пакет акций индийских больниц». Рейтер.
  30. ^ «Абраадж проникает в Пакистан». Национальный. Получено 2017-11-04.
  31. ^ «Группа Абраадж и МФКК подписывают меморандум о взаимопонимании» (PDF). Группа Абраадж.
  32. ^ Шах, Снеха (20.09.2017). «Abraaj Group объединилась с ENGIE для создания платформы ветроэнергетики в Индии». The Economic Times. Получено 2017-11-04.
  33. ^ «Группа Abraaj приобретает контрольный пакет акций Jhimpir Power (Азия) - EMPEA». EMPEA. Получено 2017-11-04.
  34. ^ Сенгупта, Дебджой (07.10.2015). «Адитья Бирла является партнером дубайской Abraaj Group по солнечным электростанциям». The Economic Times. Получено 2017-11-04.
  35. ^ «TPG подписывает сделку по передаче управления фондом здравоохранения Абраадж». Рейтер. 2019-05-09. Получено 2019-08-12.
  36. ^ «Группа Абраадж: Недвижимость». Abraaj.com. Получено 31 октября 2016.
  37. ^ Лауч, Уильям (2018-03-01). «Команда Abraaj Energy уходит, присоединяется к американской инвестиционной фирме». Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 2018-03-29.
  38. ^ «Члены Правления - Глобальный договор ООН». Unglobalcompact.org. Получено 31 октября 2016.
  39. ^ «Инновационная стипендия Abraaj RCA». Rca.ac.uk. Получено 31 октября 2016.
  40. ^ "Нафас Арт Журнал". Universes-in-universe.org. Получено 31 октября 2016.
  41. ^ «Группа Abraaj: Группа Abraaj объявляет победителей гранта Abraaj Growth Markets». Abraaj.com. Получено 2016-09-12.