Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью - Serious Organised Crime Agency

«SOCA» перенаправляется сюда. Информацию об аэропорте с этим кодом ИКАО см. Кайенна - Аэропорт Феликс Эбуэ. Для использования в других целях см. Soca (значения).
Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью
Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью.png
СокращениеSOCA
Обзор агентства
Сформирован1 апреля 2006 г.
Предыдущие агентства
Растворенный7 октября 2013 г.
Замещающее агентствоНациональное агентство по борьбе с преступностью
Сотрудники4,200
Годовой бюджет494 млн фунтов стерлингов (2008/09)
Юрисдикционная структура
Национальное агентство
(Операционная юрисдикция)		объединенное Королевство
Юрисдикция операцийобъединенное Королевство
UKPoliceNational.PNG
объединенное Королевство
Размер244821 квадратный километр (94526 квадратных миль)
численность населения60,609,153
Юридическая юрисдикцияАнглия и Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия
Операционная структура
РассмотреноСовет SOCA
Штаб-квартираЛондон, Англия
Руководитель агентства
  • Тревор Пирс, генеральный директор
Детское агентство
Интернет сайт
сеть.архив.org/*/ http:// www.soca.gov.Великобритания

В Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью (SOCA) был вневедомственный государственный орган из Правительство Соединенного Королевства который существовал с 1 апреля 2006 г. по 7 октября 2013 г. SOCA был национальным правоохранительные органы с Домашний офис спонсорство, учрежденное как юридическое лицо в соответствии с Разделом 1 Закон 2005 года об организованной преступности и полиции. Он работал в Соединенном Королевстве и сотрудничал (через свою сеть международных офисов) со многими иностранными правоохранительными и разведывательными органами.

Агентство образовано в результате слияния Национальная команда по борьбе с преступностью, то Национальная служба уголовной разведки (элементы которых были включены в AVCIS ), Национальное подразделение по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий (NHTCU), следственный и разведывательный отделы Налоговая и таможенная служба Ее Величества о серьезном незаконном обороте наркотиков, и Иммиграционная служба ответственность за организованную иммиграционную преступность. В Агентство по возврату активов стала частью SOCA в 2008 году, а Управление по борьбе с серьезным мошенничеством осталось отдельным агентством.

Офицеры SOCA могут быть наделены полномочиями констебль, таможенник или же сотрудник иммиграционной службы и / или любое сочетание этих трех наборов полномочий. Генеральный директор SOCA (или его назначенное лицо) отвечал за определение полномочий, предоставленных сотрудникам, которые могли быть изменены в зависимости от характера расследования.[1] Полномочия полиции, требующие, чтобы констебль был в форме, не могли выполняться офицерами SOCA, поскольку агентство не имело формы.

SOCA имела большие полномочия в Англия и Уэльс чем в Шотландия и Северная Ирландия и как таковой работал с Шотландское агентство по борьбе с преступностью и наркотиками и Целевая группа по организованной преступности (Северная Ирландия), которые разделяли некоторые из своих функций в своих юрисдикциях.

В июне 2011 г. коалиционное правительство объявил, что операции SOCA будут объединены в более крупную Национальное агентство по борьбе с преступностью к запуску в 2013 году.[2] Новое агентство, созданное через Закон о преступности и судах 2013 г.,[3] начал работу 7 октября 2013 года.

Обзор

О создании агентства было объявлено 9 февраля 2004 г. как один из элементов Закон 2005 года об организованной преступности и полиции, который также ограничивает протесты и демонстрации в центральный Лондон, и изменяет полномочия на арест и использование ордеров на обыск. В соответствии с Домашний офис по цифрам организованная преступность обходится Великобритании примерно в £ 20 миллиардов в год, по некоторым оценкам, эта цифра достигает 40 миллиардов фунтов стерлингов.[4]

У SOCA была национальная компетенция, и роль агентства заключалась в поддержке отдельных полицейских сил в расследовании преступлений и проведении независимых расследований в отношении серьезной организованной преступности. SOCA было агентством, которое выполняло роль «уменьшения вреда», а не конкретно арестов и осуждения правонарушителей.[5]

Элементы СМИ пытались провести параллели между организацией и Федеральное Бюро Расследований из Соединенные Штаты: действительно, некоторые части прессы называли SOCA «британским ФБР».[6][7]

SOCA подчинялось аналогичным внутренним и внешним механизмам управления, что и полицейская служба. Департамент профессиональных стандартов SOCA отвечал за получение, расследование и мониторинг жалоб общественности на неправомерные действия сотрудников SOCA. Серьезные жалобы на SOCA рассматривались Независимая комиссия по рассмотрению жалоб на полицию (IPCC) теперь Независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC).[8] IPCC примет решение о подходящем методе расследования. В целом, IPCC будет рассматривать жалобы на сотрудников SOCA таким же образом, как и жалобы на сотрудников полиции или сотрудников HMRC. Омбудсмен полиции Северная Ирландия (PONI) рассмотрела жалобы в Северная Ирландия. В Шотландия, это ответственность Лорд-адвокат. Также был сделанный на заказ режим проверки для SOCA, обеспечиваемый через Инспекция Ее Величества полиции (HMIC).[9]

Управление

Агентство было исполнительным вневедомственный государственный орган спонсируется, но оперативно не зависит от Домашний офис. Он финансировался центральным правительством Великобритании с предварительным бюджетом на 2006/7 г. в размере 457 млн ​​фунтов стерлингов, из которых 416 млн фунтов были профинансированы на текущие ресурсы, а 41 млн фунтов - на капитальные вложения.[10] При формировании планировалось насчитывать около 4200 сотрудников, из которых 400 были вспомогательным персоналом. Из оставшейся части персонала половина будет следователями по уголовным делам, а другая половина будет заниматься анализом и разведкой. SOCA тесно сотрудничала с полицией, спецслужбами, Налоговая и таможенная служба Ее Величества, иностранная полиция и другие.

SOCA возглавлял совет, в который входили неисполнительные и исполнительные члены. Председателем-основателем, не являющимся исполнительным директором, ответственным за общий подход Агентства, был сэр Стивен Лендер, бывший генеральный директор Служба безопасности (МИ5). Лендера сменил сэр Ян Эндрюс, бывший государственный служащий Министерства обороны США. Другими первоначальными неисполнительными директорами совета директоров были Стивен Барретт, Элизабет Франс, Кен Джарролд, Джанет Параскева и общие Сэр Роджер Уиллер. До закрытия неисполнительные директора Питер Кларк, Сью Гаррард, Фрэнсис Плауден и доктор Мартин Томас.[11] Первоначальными исполнительными директорами совета директоров были Дэвид Болт, Малкольм Корнберг, Пол Эванс и Тревор Пирс.[12] а сегодня это Малькольм Корнберг, Пол Эванс, Тревор Пирс и Брэд Джонс. Штаб-квартира агентства находилась в Виктория, недалеко от Нью-Скотланд-Ярда. Был также офис в Воксхолле, Южный Лондон, недалеко от Вестминстерский дворец и Здание SIS.

Генеральный директор-учредитель был Билл Хьюз, ранее работавший в Национальном отделении по борьбе с преступностью. Хьюз ушел на пенсию в 2010 году, и его сменил Тревор Пирс, который до этого был исполнительным директором Управления по обеспечению соблюдения SOCA.[13]

Совет постановил, что около 40% его усилий должно быть направлено на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 25% - на борьбу с организованной иммиграционной преступностью, около 10% - на мошенничество, 15% - на другую организованную преступность и оставшиеся 10% - на поддержку других правоохранительных органов.[14]

Организация

Организация была разделена на три основных управления:

  • Стратегия и предотвращение - отвечает за реализацию стратегии SOCA и отражение государственных приоритетов. Объединение этих функций сосредоточено на профилактических мероприятиях с партнерами, таких как пресечение преступной деятельности и отказ в активах.
  • Оперативное выполнение - отвечает за определение того, как и где можно достичь желаемого воздействия и реагирования, планирование и выполнение операций, а также последующее уголовное правосудие и другие подрывные вмешательства.
  • Возможности и предоставление услуг - Вспомогательные мероприятия

Агентству пришлось столкнуться с последствиями значительных сокращений бюджета, которые повлияли как на его стратегию борьбы с организованной преступностью, так и на его способность удерживать опытных полицейских.[15]

В Центр эксплуатации детей и защиты в Интернете (CEOP) действовала как независимый компонент SOCA и состояла из сотрудников SOCA. Задача защиты детей в Интернете ранее (частично) входила в сферу ответственности NHTCU. CEOP недавно объявил об открытии Академии CEOP, призванной стать центром передового опыта в этой области правоохранительной деятельности.[16] CEOP работает совместно с Управлением по расследованию жестокого обращения с детьми Нью-Скотланд-Ярда, у которого есть собственное высокотехнологичное подразделение.[17]

1 апреля 2012 года Бюро по делам пропавших без вести, Центральное бюро свидетелей, Центр специальных операций, Отдел оперативной поддержки преступности и анализа серьезных преступлений были переведены из Национального агентства по совершенствованию полицейской деятельности в SOCA в качестве временной меры в преддверии предлагаемого создания Национального агентства по борьбе с преступностью. в 2013.[18] CEOP стал независимым командованием Национального агентства по борьбе с преступностью, когда оно начало свою деятельность 7 октября 2013 года.

Операции

Национальное центральное бюро

SOCA выступила в качестве контактного лица в Великобритании для Интерпол, Европол и Шенгенская информационная система.

В этом качестве SOCA выполняла следующие функции:

  • Единое контактное лицо для международных запросов от SOCA и всех полицейских и правоохранительных органов Великобритании.
  • Круглосуточная доступность Интерпола с прямым подключением к их базам данных и предоставление специализированных услуг для Европол[19] через офицеров связи Европола.
  • Координация всех входящих и исходящих запросов на трансграничное наблюдение с шенгенскими партнерами.
  • Специальное подразделение по борьбе с преступниками, которое действует как центральный орган Великобритании для всех Европейские ордера на арест (EAW).

Отдел анализа серьезных преступлений (SCAS)

Секция анализа серьезных преступлений переехала в SOCA из Национального агентства по совершенствованию полицейской деятельности 1 апреля 2012 года до запланированного создания Национального агентства по борьбе с преступностью в 2013 году. SCAS находится в Foxley Hall на территории Колледж сотрудников полиции, Bramshill в Хэмпшир.[20] Первоначально он был сформирован Министерством внутренних дел в 1998 году для выявления потенциального появления серийные убийцы и серийный насильники на самой ранней стадии их нарушения. С тех пор этот объем расширился и теперь включает анализ изнасилований, серьезных сексуальных посягательств и убийств без мотива или на сексуальной почве, проводимый специализированным персоналом.

Материалы уголовных дел поступают в SCAS от всех полицейских сил Великобритании на ранней стадии расследования. Информация кодируется и помещается в единую базу данных ViCLAS (Система анализа связей с насильственными преступлениями). Система была разработана в Канаде Королевская канадская конная полиция.

Следователь получает отчет от криминалиста с рядом ключевых элементов, призванных помочь расследованию. Он определит, есть ли основания полагать, что преступник был ранее идентифицирован. Это также предоставит разбивку поведение выставлен в преступление, часто с статистический описание некоторых задействованных элементов. Это может предупредить следователя о важности некоторых аспектов правонарушения, которые не очевидны сразу. SCAS также отвечает за определение передовой практики или «того, что работает», поэтому отчет аналитика может содержать «предложения по расследованию», которые могут направить сотрудника к конкретному направлению расследования, которое еще не рассмотрено. В отчете также могут быть указаны возможные подозреваемые, которые были идентифицированы подразделением из ряда баз данных. Когда главный подозреваемый установлен и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, старшие аналитики могут предоставить специальные доказательства в суде, чтобы помочь в судебном преследовании преступников.

Криминальная оперативная поддержка

Подразделение оперативной поддержки преступности также переехало в SOCA и предоставляет специальные оперативные навыки и помогает в расследовании чрезвычайных серий преступлений и критических оперативных инцидентах.

Четыре региональные группы советников по расследованиям поддерживают региональные расследования и сами опираются на специальные навыки сотрудников по расследованию преступлений, консультантов по поведенческим расследованиям и специалистов по географическому профилю. Подразделение выявляет передовой опыт проведения расследований и знакомит с ними посредством семинаров и практикумов.

Бюро пропавших без вести

Бюро по пропавшим без вести (MPB) было передано SOCA в апреле 2012 года вместе с SCAS. Ранее он базировался в New Scotland Yard до апреля 2008 года, когда он был переведен в NPIA и базировался в Bramshill.

Бюро действует как центр обмена информацией, связанной с поиском пропавших без вести, на национальном и международном уровнях. Он отвечает за сопоставление пропавших без вести с неопознанными лицами или телами, а также за ведение указателя стоматологических записей пропавших без вести и неопознанных тел.

MPB также управляет пропавшими без вести и веб-сайтом Child Rescue Alert, а также анализирует данные для выявления тенденций и закономерностей исчезновений.

Национальная база данных травм

Национальная база данных травм также передана из NPIA. Он оказывает дополнительную поддержку силам полиции, обеспечивая анализ оружия и ран и стремясь выявить сходства, чтобы помочь следователям определить, какое оружие могло быть использовано. База данных содержит более 4000 случаев подозрительных смертей, убийств и клинических случаев и содержит более 20 000 изображений.

Отмывание денег

SOCA через Подразделение финансовой разведки Великобритании взял на себя ответственность за работу с отчеты о подозрительной активности (SAR), ранее внесенные в Национальная служба уголовной разведки (NCIS) под отмывание денег законодательство.

В 2005 году NCIS получила чуть менее 200 000 SAR, и на протяжении всей своей активной жизни критиковала сектор банковских и финансовых услуг, а также Управление финансовых услуг, за то, что они не более прозрачны и не готовы сообщать о подозрительной активности своих клиентов.

Несмотря на критику со стороны профессиональных представительных органов за слишком широкие правила раскрытия информации, SOCA заявило, что до одного из трех SAR приводят или существенно способствуют расследованию терроризма; который HMRC по оценкам, примерно каждый пятый SAR выявляет новые темы, представляющие интерес, а каждый четвертый SAR приводит к прямым налоговым расследованиям; и что многочисленные аресты и конфискация преступных активов.[21]

В Агентство по возврату активов стала частью Агентства по борьбе с организованной преступностью с апреля 2008 года. гражданское восстановление разбирательство было расширено на три основных прокуроры в Англии и Уэльс; в Королевская прокурорская служба (CPS), Налоговая и таможенная прокуратура (RCPO) и Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO). Он также будет распространен на Прокуратура в Северная Ирландия и Королевское управление и фискальная служба прокуратуры в Шотландии.[22]

Компьютерное преступление

Офицеры из бывшего Национальное подразделение по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий (NHTCU) стала подразделением SOCA по борьбе с электронной преступностью. Однако сфера применения этого подразделения намного уже, чем у замененного им корпуса. В частности, NHTCU разработал хартию конфиденциальности для поощрения жертв компьютерное преступление конфиденциально связаться с полицией, поскольку многие жертвы из числа корпораций, в частности, не сообщают о нападениях из-за опасений плохой огласки. Утрата хартии конфиденциальности подверглась широкой критике.[23][24] хотя аналогичная защита теперь обеспечивается тем же Актом парламента, который использовался для создания SOCA. Столичная полиция должна помочь восполнить пробел, образовавшийся в результате роспуска NHTCU, путем расширения его компьютерного подразделения и создания Центрального полицейского подразделения по борьбе с электронными преступлениями (PCeU), которое будет тесно сотрудничать с новым Национальным центром сообщений о мошенничестве ( NFRC) с 2009 года.[25]

Сбои в работе сайта

Веб-сайт общественной информации SOCA, размещенный третьей стороной, подвергся ряду Распределенная атака отказа в обслуживании (DDOS) атаки.[26][27][28] Хакерская группа LulzSec взяли на себя ответственность за нападение 20 июня 2011 г.,[29] включая предположение, что DDOS-атака была прикрытием для настоящего взлома.[28][30]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Legislation.gov.uk
  2. ^ «Возможности SOCA». Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью. Получено 12 августа 2013.
  3. ^ «Национальное агентство по борьбе с преступностью - план создания национального потенциала по борьбе с преступностью». Домашний офис. 8 июня 2011 г.. Получено 7 мая 2012.
  4. ^ Данные Министерства внутренних дел об организованной преступности
  5. ^ Домашний офис (2005). Закон 2005 года об организованной преступности и полиции - Пояснительные примечания. Лондон: Канцелярский офис. п. 5. ISBN  0-10-561505-6. Проверено 12 августа. SOCA будет организацией, управляемой разведкой. Его основная цель будет заключаться в уменьшении вреда, причиняемого организованной преступностью. Проверить значения даты в: | accessdate = (помощь)
  6. ^ "'Британское ФБР получит новые полномочия ». BBC News Online. Новости BBC. 11 января 2005 г.. Получено 12 августа 2013.
  7. ^ "Блэр раскрывает план британского ФБР.'". Хранитель. Лондон. Ассоциация прессы. 9 февраля 2004 г.. Получено 9 августа 2013.
  8. ^ IPCC будет контролировать общественные жалобы на SOCA
  9. ^ Веб-сайт часто задаваемых вопросов о серьезной и организованной преступности
  10. ^ «Национальное агентство по борьбе с преступностью - Главная». Soca.gov.uk. Получено 12 августа 2014.
  11. ^ «Национальное агентство по борьбе с преступностью - Главная». Soca.gov.uk. Получено 12 августа 2014.
  12. ^ «Национальное агентство по борьбе с преступностью - Главная». Soca.gov.uk. Получено 12 августа 2014.
  13. ^ «Национальное агентство по борьбе с преступностью - Главная». Soca.gov.uk. Получено 12 августа 2014.
  14. ^ «Национальное агентство по борьбе с преступностью - Главная». Soca.gov.uk. Получено 12 августа 2014.
  15. ^ О'Нил, Шон (13 мая 2008 г.). «Сока отказывается от охоты на криминальных авторитетов». Лондон: Время онлайн. Получено 23 мая 2010.
  16. ^ Академия CEOP
  17. ^ Команда по расследованию жестокого обращения с детьми - Нью-Скотланд-Ярд
  18. ^ «Пять специализированных подразделений NPIA присоединяются к SOCA». Агентство по борьбе с организованной преступностью. 1 апреля 2012 г.. Получено 7 февраля 2013.
  19. ^ «Еще одна секретная рабочая группа европейской полиции сообщила, что правительства не раскрывают других полицейских сетей и деятельности Марка Кеннеди». Statewatch Новости онлайн. 23 августа 2012 г.. Получено 24 августа 2012.
  20. ^ «Тайны криминалистов». Новости BBC. 29 апреля 2011 г.
  21. ^ «Национальное агентство по борьбе с преступностью - Главная». Soca.gov.uk. Получено 12 августа 2014.
  22. ^ Предлагаемое слияние Агентства по возвращению активов и Агентства по борьбе с серьезной организованной преступностью
  23. ^ Беннет, Мэдлин (7 апреля 2006 г.). «Британское ФБР опускает Хартию конфиденциальности для жертв ИТ-преступлений». IT неделя. Получено 14 марта 2007.
  24. ^ Клейтон, Ричард (6 февраля 2006 г.). «Таинственный и грозный». Голубая бумага, блог по безопасности Кембриджского университета. Получено 14 марта 2007.
  25. ^ Правительство обещает выделить средства для подразделения электронной преступности - 30 сентября 2008 г. - Computer Weekly
  26. ^ «Атака Soca: сайт Агентства по борьбе с серьезной организованной преступностью снят». Новости BBC. 3 мая 2012 г.
  27. ^ «Веб-сайт Soca отключен в результате кибератаки». Daily Telegraph. 3 мая 2012 г.
  28. ^ а б "Сайт Soca отключен после атаки LulzSec 'Ddos'". BBC. 20 июня 2011 г.. Получено 20 июн 2011.
  29. ^ Мейер, Дэвид (20 июня 2011 г.). "LulzSec заявляет о взломе Soca". ZDNet. CBS Interactive. Архивировано из оригинал 20 июня 2011 г.. Получено 20 июн 2011.
  30. ^ Хендерсон, Николь (21 июня 2011 г.). «Веб-сайт SOCA снова в сети после DDoS-атаки LulzSec». Обзор индустрии веб-хостинга. Получено 21 июн 2011.

внешняя ссылка